Các nhà giao dịch tiền ảo có lẽ quen thuộc hơn về khái niệm KYC hay xác minh danh tính. Và một số sàn forex cũng yêu cầu điều này nếu các nhà giao dịch muốn giao dịch và rút được tiền từ tài khoản. Xác minh danh tính được coi là một trong những yêu cầu cốt lõi. Vậy xác minh danh tính trong sàn đầu tư forex là gì và tầm quan trọng của nó đối với các sàn giao dịch sẽ được giải đáp trong bài viết hôm nay.
Khái niệm xác minh danh tính trong sàn đầu tư forex là gì?
Xác minh danh tính hay còn được gọi là KYC – viết tắt của Know your customer. Điều đó có nghĩa là để có thể bắt đầu giao dịch, nạp tiền vào tài khoản, các nhà giao dịch đều phải thông qua các thủ tục xác minh. Mục đích của quá trình xác minh danh tính là để xác thực khách hàng và để ngăn chặn các hoạt động bất hợp pháp như rửa tiền, trốn thuế,…
Người dùng mới hay các nhà giao dịch cần điền các thông tin cá nhân như tên, ngày tháng năm sinh, số điện thoại, email, ảnh chân dung, … và tải lên trên hệ thống và sẽ nhận được phản hồi quá trình xác minh thành công hay không. Ngoài ra, có thể bạn cũng có thể phải tải lên các bằng chứng tài chính như hoá đơn điện nước, sao kê ngân hàng, … Nếu có vấn đề gì, bạn có thể liên hệ với dịch vụ hỗ trợ khách hàng trên website của sàn giao dịch.
Tầm quan trọng của xác minh danh tính trong sàn forex
Hiểu được khái niệm xác minh danh tính trong sàn đầu tư forex là gì, nhưng nhiều người vẫn chưa thực sự hiểu được tầm quan trọng của quá trình này cũng như các sàn forex liệu có thể không KYC được hay không?
Đầu tiên, hầu hết các khu vực pháp lý đã áp dụng các quy tắc để ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp lý có thể xảy ra. Các sàn forex không tuân theo các quy định KYC có thể sẽ bị phạt, tước giấy phép hoạt động.
Không có quy trình KYC, các sàn sẽ bị nghi ngờ là hoạt động bất hợp pháp. Sẽ có một số biện pháp cấm hoặc giới hạn được áp dụng hoặc có thể sàn sẽ bị chặn không cho phép tạo thêm tài khoản mới.
Tuy nhiên, với những tài khoản demo thì bạn sẽ không phải xác minh danh tính, bạn có thể chỉ cần email và số điện thoại bởi các giao dịch chưa được thực hiện bằng tiền thực sự mà các nhà giao dịch chỉ đang giao dịch trên hệ thống mô phỏng giống như thị trường thực tế.
Với bài viết hôm nay hy vọng bạn đã hiểu được xác minh danh tính trong sàn đầu tư forex là gì cũng như tại sao cần xác minh danh tính trước khi bắt đầu giao dịch trên các thị trường tài chính. Mỗi sàn giao dịch forex sẽ có quy trình xác minh danh tính khác nhau và nếu có thắc mắc hay gặp vấn đề gì, hãy hỏi lại sàn giao dịch của mình để được hỗ trợ.
Nơi tự học Forex Online miễn phí tốt nhất cho người mới:
TradaFX.net là một website cung cấp cho người mới bắt đầu những kiến thức và kinh nghiệm giao dịch Forex một cách bài bản, dễ hiểu, có lộ trình rõ ràng và đặc biệt HOÀN TOÀN MIỄN PHÍ! Một số điểm nổi bật trong TradaFX cung cấp:
- Nhận định Thị trường hàng ngày, phân tích khuyến nghị
- Kiến thức Forex toàn tập từ A đến Z – Từ cơ bản đến nâng cao
- Cập nhật nhanh nhất, mới nhất về các cuộc thi trading, chương trình sự kiện nổi bật và Cashback Forex
- Tổng hợp các đầu sách, ebook, tài liệu hay về tài chính, đầu tư, forex
- Review chi tiết nhất về các sàn uy tín nhất, tốt nhất hiện nay
- Các bài giảng, khóa học đầu tư chuyên sâu
Trên đây TradaFX đã gợi ý cho bạn xác minh danh tính trong sàn đầu tư forex là gì. Để biết thêm những thông tin về thị trường này, bạn có thể tham khảo các bài viết liên quan dưới đây:
- Sàn forex phí thấp nhất là sàn nào
- Kiến thức cần biết về sàn forex ôm lệnh
- Xác minh danh tính trong sàn đầu tư forex là gì
Để được nhận thông tin tư vấn hỗ trợ và giải đáp xin liên hệ tới:
TRADAFX.NET
|